Les actionnaires de NSIA Banque Côte d’Ivoire, en abrégé “NSIA Banque CI”, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 24 734 572 000 Francs CFA, dont le siège social est fixé à Abidjan-Cocody, C-22 rue Goyavier, Avenue Jean Mermoz, 01 BP 1274 Abidjan 01, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 26 mai 2025 à 10H30 minutes GMT, à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI ; le Patronat Ivoirien) sise à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin et par visioconférence, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les rémunérations visées à l’article 432 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
4. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
5. Rapport du Président du Conseil d’Administration visé aux articles 831-2 et 831-3 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
6. Rapport relatif à l’évaluation des Administrateurs, du Conseil d’Administration et des comités spécialisés au titre de l’année 2024 ;
7. Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
8. Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
9. Approbation des conventions réglementées en application de l’article 440 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
10. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
11. Nomination des Administrateurs ;
12. Fixation de la somme annuelle allouée aux Administrateurs à titre d’indemnité de fonction ;
13. Examen des mandats du commissaire aux comptes titulaire BDO SA CI et du commissaire aux comptes suppléant Société MOIHE Audit et Conseil ;
14. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Les documents visés aux articles 525 et 847 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE seront tenus à votre disposition dans les locaux de la Direction Financière et du Contrôle de Gestion, au rez-de-chaussée bloc C du siège social de NSIA Banque Côte d’Ivoire, durant les quinze (15) jours précédant la tenue de l’Assemblée, à savoir du 5 au 23 mai 2025.
