Abidjan, le 22 décembre 2023. COFICERT France annonce avoir remis le certificat de conformité AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FTP), à NSIA Banque CI.
Le certificat a été délivré, dans le cadre d’une cérémonie organisée à Abidjan, le lundi 18 décembre 2023, à l’Espace Latrille Events, en présence de M. Léonce YACE (Directeur Général de NSIA Banque Côte d’Ivoire), de M. Souheil SKANDER (Directeur Général de CFC Partners) et de M. Cristian MOCANU (Secrétaire Général de COFICERT France). L’événement a pu compter également sur les interventions à distance de Mme Isabelle SCHOONWATER (Présidente du Comité AML au sein de l’IGSF), de Mme Véronique DE LA BACHELERIE (Présidente de l’IGSF – International Group for Sustainable Finance, qui régit sur le plan international la norme AML 30000), et de M. Christian LEVESQUE (co-auteur et président de plusieurs délégations ISO dont l’ISO 37000 et ISO 37001).
Dans un contexte mondial en pleine mutation, la recrudescence continue de la criminalité financière force à adopter des législations et des règlementations de
plus en plus strictes et pousse les acteurs financiers à faire preuve d’une vigilance accrue. Se prémunir contre les risques de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme devient donc stratégique pour les institutions financières.
A l’échelle nationale et régionale, NSIA Banque CI est une banque en plein essor avec des chantiers et des projets significatifs de modernisation et d’optimisation.
Aussi, dans le cadre du développement de ses activités locales et internationales, la banque est résolument orientée vers l’intégration de ces sujets et la parfaite maitrise des risques inhérents.
